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7月15日,河南省防范和打击非法金融活动工作机制办公室发布风险提示,指出不法机构近期利用「稳定币」开展非法集资、赌博、诈骗等违法活动。明确稳定币非投资工具,参与非法集资损失由投资人自担。提醒公众强化风险意识,发现相关机构以稳定币名义从事非法集资应及时向处非牵头
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多地警示虚拟币非法集资风险
7月20日,"鑫慷嘉"资金盘骗局崩盘,该平台以日息2%承诺非法集资规模达百亿。广东、云南、湖南等7省份金融监管部门密集发布虚拟货币相关非法集资及新型网络诈骗风险警示。
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余伟文警示稳定币炒作风险
7月23日,香港金管局总裁余伟文指出,部分上市公司借稳定币概念炒作导致股价异动,实际业务关联性存疑。金管局明确初期仅发放少量稳定币牌照,且持牌机构短期盈利存在不确定性,提醒投资者理性评估市场消息。
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南开大学校长陈雨露警示单极化稳定币风险 倡议构建全球数字货币新秩序
南开大学校长陈雨露7月27日在“2025国际金融论坛”发表主旨演讲指出,人工智能与数字经济正在重构全球发展范式,数字货币已成为国际货币体系变革的关键变量。其特别警示,单极化稳定币存在五大系统性风险:背离多极格局、传统金融风险放大、美债美元震荡外溢、货币错配风险
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韩国金融监管机构约谈五大虚拟资产交易所 警示代币借贷业务合规风险
韩国金融监管机构于7月30日紧急约谈Upbit、Bithumb等五家持牌虚拟资产交易平台,针对其推出的代币借贷业务提出重大合规警示,明确指出该业务存在法律灰色地带及投资者保护机制缺失问题。监管重点聚焦于相关服务中最高达4倍的杠杆投资潜在风险。目前Upbit已率
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十堰市市场监管局警示虚拟货币传销项目风险
8月10日,湖北省十堰市市场监管局通报,近期受理多起涉及"优科创""拾壹汇""荣辉资本"虚拟货币项目的举报。经调查发现,上述项目以"加密货币投资获取收益"为名,实际通过境外平台交易虚拟货币,并以裂变式营销扩张会员体系。会员除参与跟单投资外,需通过推荐新用户加入
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辽宁高院警示虚拟货币投资风险
辽宁高级人民法院8月11日发布虚拟货币投资风险提示,指出部分非法机构以"金融创新""数字资产"等概念为噱头,利用公众对稳定币认知不足的弱点,通过发行"虚拟货币""虚拟资产"等名义吸收资金并诱导交易,强调需保持高度警惕。
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梁凤仪警示稳定币概念投资风险 香港证监会加强市场监管
8月15日,香港证监会行政总裁梁凤仪针对稳定币概念引发的股价波动发出警示,强调投资者需充分认识相关风险及潜在财务损失,同时提醒警惕社交媒体传播的非实证性投资主张。该监管机构明确表示将持续监控市场异动,并准备采取果断措施以维护市场稳定性及投资者权益。
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港证监会叶志衡警示虚拟资产交易风险及JPEX案件调查进展
8月17日,香港证监会中介机构部执行董事叶志衡在接受无线节目《讲清讲楚》采访时指出,自《稳定币条例》生效后,部分宣称申请或计划申请牌照的公司出现股价异动,投资者反应过热可能加剧诈骗风险。他强调,今年上半年虚拟资产交易投诉达265宗,主要涉及境外投资损失,具体原
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香港证监会警示稳定币牌照炒作及虚拟资产交易风险
8月18日,香港证监会中介机构部执行董事叶志衡指出,部分企业利用稳定币牌照申请炒作股价,提醒投资者理性防范诈骗风险。其披露2023年上半年共收到265起虚拟资产交易投诉,主要关联境外诈骗及平台违规操作,并强调非持牌平台交易存在重大风险。
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