多地警示虚拟币非法集资风险

7月7日，深圳市防范和打击非法金融活动专责小组办公室发布风险提示，指出部分未经许可机构以稳定币为概念包装”虚拟货币”“数字资产”项目，通过虚假宣传吸收公众资金，涉嫌非法集资、诈骗、洗钱等违法行为，提醒公众警惕此类

13 2025-07-07

7月9日北京市互联网金融行业协会发布风险提示：近期以稳定币为代表的数字货币及相关概念受关注，部分非法机构及个人借金融创新、区块链技术、数字经济等名义，发行或炒作虚拟货币、数字资产、稳定币投资项目，承诺高回报诱惑投资。

12 2025-07-09

7月14日，币安公告指出，Alpha市场BR、KOGE代币交易量过高，且DEX流动性池TVL异常，提示用户注意价格波动风险并自行研究。

11 2025-07-14

7月15日，河南省防范和打击非法金融活动工作机制办公室发布风险提示，指出不法机构近期利用「稳定币」开展非法集资、赌博、诈骗等违法活动。明确稳定币非投资工具，参与非法集资损失由投资人自担。提醒公众强化风险意识，发现相关机构以稳定币名义从事非法集资应及时向处非牵头

12 2025-07-15

分析中国虚拟货币挖矿是否构成非法经营罪，明确单纯挖矿的行政违法风险与衍生刑事风险，探讨合规路径。

0 2025-07-16

7月20日，"鑫慷嘉"资金盘骗局崩盘，该平台以日息2%承诺非法集资规模达百亿。广东、云南、湖南等7省份金融监管部门密集发布虚拟货币相关非法集资及新型网络诈骗风险警示。

12 2025-07-20

7月23日，香港金管局总裁余伟文指出，部分上市公司借稳定币概念炒作导致股价异动，实际业务关联性存疑。金管局明确初期仅发放少量稳定币牌照，且持牌机构短期盈利存在不确定性，提醒投资者理性评估市场消息。

11 2025-07-23

7月25日，海曙区金融管理局警示，近期稳定币等数字货幣受市场热炒，部分非法机构借"金融创新""数字资产"等概念，通过发行"虚拟货币""数字资产"等方式吸纳公众资金，误导参与交易炒作，扰乱金融秩序，滋生非法集资、赌博、诈骗、传销、洗钱等犯罪活动，严重威胁公众财产

9 2025-07-25

7月27日，多地金融管理部门及行业自律组织密集发布风险警示公告，指出伴随稳定币概念持续升温，以稳定币为幌子的非法活动出现抬头迹象，相关风险需高度警惕。官方提示消费者在投资理财前须通过国家金融管理部门官方渠道核查机构及产品资质，强调应选择持牌正规金融机构；同时警

11 2025-07-27

韩国金融监管机构于7月30日紧急约谈Upbit、Bithumb等五家持牌虚拟资产交易平台，针对其推出的代币借贷业务提出重大合规警示，明确指出该业务存在法律灰色地带及投资者保护机制缺失问题。监管重点聚焦于相关服务中最高达4倍的杠杆投资潜在风险。目前Upbit已率

9 2025-07-30