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辽宁高院警示虚拟货币投资风险
辽宁高级人民法院8月11日发布虚拟货币投资风险提示,指出部分非法机构以"金融创新""数字资产"等概念为噱头,利用公众对稳定币认知不足的弱点,通过发行"虚拟货币""虚拟资产"等名义吸收资金并诱导交易,强调需保持高度警惕。
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北京二中院判决虚拟货币洗钱案 刘某获刑三年半
北京市第二中级人民法院2024年8月对一起虚拟货币洗钱案件作出判决,刘某因向何某出售USDT(U币)并收取20万元现金(经查该款项系他人诈骗所得),被认定构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑3年6个月,并处罚金4万元,同时追缴其违法所得。法院查明涉案20万元
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韩国警方逮捕虚拟货币投资诈骗集团 涉案金额57亿韩元
韩国警方于8月28日通报,已逮捕一个利用虚拟货币实施投资诈骗的犯罪集团。该团伙通过群发短信虚构"空投奖励",诱骗受害者下载虚假App并发放GCV代币,涉案资金规模达57亿韩元(约合410万美元)。
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韩国散户投资者2023年美国加密货币股投资超120亿美元
韩国散户投资者2023年在美国上市加密货币关联企业股票的投资规模突破120亿美元大关。统计显示,仅8月单月韩国资金即完成对Bitmine(4.26亿美元)、Circle Internet Group(2.26亿美元)及Coinbase(1.83亿美元)的定向增
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岳阳警方破获1.7亿元虚拟货币洗钱案
岳阳警方9月2日通报侦破一起重大虚拟货币洗钱案件。犯罪集团伪装为区块链场外交易商,以溢价0.8元人民币的价格收购USDT稳定币,为境外网络赌博及电信诈骗资金提供洗钱通道。该团伙自2024年7月起构建四级洗钱体系,涉案金额达1.7亿元人民币,犯罪网络覆盖全国20
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无锡中院驳回虚拟货币投资纠纷案原告起诉
无锡市中级人民法院9月6日披露一起虚拟货币投资纠纷案件,当事人通过境外平台投入84350元人民币兑换13000元台币美金,因平台系统故障导致资产折损至0.1元人民币后提起诉讼。经法院审理查明,涉案虚拟美金交易系当事人自主决策,平台账户由其自行掌控,且投资行为未
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无锡中院驳回虚拟美元投资纠纷案
无锡中院通报一起虚拟美元投资纠纷案件,周明通过王浩代购A平台外汇资产并转账84350元,王浩将兑换的13000美元转入其账户后,该平台单方清零导致账户仅可提现0.1元人民币。法院认定周明与王浩不存在委托理财关系,其境外平台投资行为未履行法定登记程序,属自主投资
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