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自2021年中国全面禁止虚拟货币交易以来,涉案虚拟货币处置机制取得突破性进展。北京市公安局法制总队联合北京产权交易所构建全流程处置体系,具体操作为:公安机关将涉案虚拟货币实物移交北交所,由其指定专业机构执行检测、接收及处置程序,并通过香港合规持牌交易所完成公开
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辽宁高院警示虚拟货币投资风险
辽宁高级人民法院8月11日发布虚拟货币投资风险提示,指出部分非法机构以"金融创新""数字资产"等概念为噱头,利用公众对稳定币认知不足的弱点,通过发行"虚拟货币""虚拟资产"等名义吸收资金并诱导交易,强调需保持高度警惕。
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北京二中院判决虚拟货币洗钱案 刘某获刑三年半
北京市第二中级人民法院2024年8月对一起虚拟货币洗钱案件作出判决,刘某因向何某出售USDT(U币)并收取20万元现金(经查该款项系他人诈骗所得),被认定构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑3年6个月,并处罚金4万元,同时追缴其违法所得。法院查明涉案20万元
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韩国警方逮捕虚拟货币投资诈骗集团 涉案金额57亿韩元
韩国警方于8月28日通报,已逮捕一个利用虚拟货币实施投资诈骗的犯罪集团。该团伙通过群发短信虚构"空投奖励",诱骗受害者下载虚假App并发放GCV代币,涉案资金规模达57亿韩元(约合410万美元)。
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无锡中院驳回虚拟货币投资纠纷案原告起诉
无锡市中级人民法院9月6日披露一起虚拟货币投资纠纷案件,当事人通过境外平台投入84350元人民币兑换13000元台币美金,因平台系统故障导致资产折损至0.1元人民币后提起诉讼。经法院审理查明,涉案虚拟美金交易系当事人自主决策,平台账户由其自行掌控,且投资行为未
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无锡中院驳回虚拟美元投资纠纷案
无锡中院通报一起虚拟美元投资纠纷案件,周明通过王浩代购A平台外汇资产并转账84350元,王浩将兑换的13000美元转入其账户后,该平台单方清零导致账户仅可提现0.1元人民币。法院认定周明与王浩不存在委托理财关系,其境外平台投资行为未履行法定登记程序,属自主投资
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美国法院驳回加密货币庞氏骗局案主犯破产申请
美国德克萨斯州法院驳回Nathan Fuller破产申请,该被告承认以Privvy Investments LLC为载体实施加密货币庞氏骗局,非法吸纳资金逾12.5亿美元。司法文件显示,Fuller存在隐匿资产、篡改财务记录等行为,涉案资金被用于奢侈品消费、赌
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广州中院裁定境外虚拟货币矿机买卖合同无效
广州中院9月11日发布典型案例,一宗涉及境外虚拟货币"矿机"买卖合同被裁定无效。两名中国公民通过微信协议以102.4万元购入24台矿机并运至蒙古国进行比特币挖矿。法院指出,挖矿活动属高耗能行为,且虚拟货币交易构成非法金融活动,扰乱国内金融秩序,故判定合同因违反
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香港警方通报虚拟货币投资诈骗案
9月20日,香港警方通报一起虚拟货币投资诈骗案件:一名75岁本地男子于7月至9月期间遭遇充当虚拟货币投资专家的骗子以高回报为诱饵实施诈骗,两个月内分19次向6个虚拟货币账户转入约2620万港元资产后失联。该案件已被列为"以欺诈手段取得财产"刑事立案,目前尚未有
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