国家安全部警示境外企业非法采集虹膜数据及跨境转移风险

7月7日，深圳市防范和打击非法金融活动专责小组办公室发布风险提示，指出部分未经许可机构以稳定币为概念包装”虚拟货币”“数字资产”项目，通过虚假宣传吸收公众资金，涉嫌非法集资、诈骗、洗钱等违法行为，提醒公众警惕此类

33 2025-07-07

7月9日北京市互联网金融行业协会发布风险提示：近期以稳定币为代表的数字货币及相关概念受关注，部分非法机构及个人借金融创新、区块链技术、数字经济等名义，发行或炒作虚拟货币、数字资产、稳定币投资项目，承诺高回报诱惑投资。

28 2025-07-09

7月15日，河南省防范和打击非法金融活动工作机制办公室发布风险提示，指出不法机构近期利用「稳定币」开展非法集资、赌博、诈骗等违法活动。明确稳定币非投资工具，参与非法集资损失由投资人自担。提醒公众强化风险意识，发现相关机构以稳定币名义从事非法集资应及时向处非牵头

30 2025-07-15

7月20日，"鑫慷嘉"资金盘骗局崩盘，该平台以日息2%承诺非法集资规模达百亿。广东、云南、湖南等7省份金融监管部门密集发布虚拟货币相关非法集资及新型网络诈骗风险警示。

29 2025-07-20

7月27日，多地金融管理部门及行业自律组织密集发布风险警示公告，指出伴随稳定币概念持续升温，以稳定币为幌子的非法活动出现抬头迹象，相关风险需高度警惕。官方提示消费者在投资理财前须通过国家金融管理部门官方渠道核查机构及产品资质，强调应选择持牌正规金融机构；同时警

27 2025-07-27

中国国家安全部8月6日披露公开案例显示，某境外企业以发行加密货币代币为诱饵，在全球范围内非法采集用户虹膜生物特征数据，并实施跨境数据源转移，该行为已对公民个人信息安全及国家安全构成实质性风险。

22 2025-08-06

萨尔瓦多国家比特币办公室于8月30日披露，据Walter Bloomberg报道，该机构正将资金由单一比特币地址转移至多个新生成的未使用地址，旨在提升资金安全性。

21 2025-08-30

美国共和党议员Zachary Nunn于9月9日向财政部长Scott Bessent致函，要求外国投资委员会（CFIUS）对比特大陆及其关联公司Cango展开国家安全审查。议员特别指出，两家公司通过复杂的股权架构和融资模式在美国扩张，可能对监管机构及公众存在信

12 2025-09-09

门罗币（Monero）网络于9月14日检测到XMR链发生18个区块重组事件，安全团队建议接收方将支付确认数提升至10次以上以规避风险。慢雾科技创始人余弦同步预警称，若社区持续忽视区块重组隐患，即便未遭遇51%算力攻击，网络仍可能面临双花威胁，该风险将长期构成系

12 2025-09-14

宁波中级人民法院公众号9月16日发布风险警示，指出'桃花源 NFT'数字藏品存在非法金融活动风险。该藏品由香港恒峰国际控股有限公司发行，通过自研通讯软件FoChat推广，以泰达币为交易媒介累计发售8888份。香港证监会已于2025年7月28日将其纳入可疑投资产

10 2025-09-16