美国执法部门缴获锡那罗亚贩毒集团1000万美元加密货币

7月15日，美股上市公司Cycurion（纳斯达克代码：CYCU）成立全资子公司Cycurion Crypto，董事会批准后将从6000万美元股权信托额度中拨款1000万美元用于长期持有BTC和ETH。

29 2025-07-15

7月16日，DEA与FBI在佛罗里达州迈阿密联合行动中，缴获与墨西哥锡那罗亚贩毒集团关联的加密货币资产，估值超1000万美元。该行动属全美打击贩毒专项部署。DEA代理局长Robert Murphy称已建立针对犯罪网络的资金链追踪体系。锡那罗亚贩毒集团被美国政府

24 2025-07-16

7月18日，美国财政部副部长称，加密货币规则强化美元标准货币地位，私营部门需加强公众稳定币知识普及。

29 2025-07-18

OFA集团（纳斯达克代码：OFAL）于7月31日宣布正式启动加密货币支付系统，涵盖比特币、以太坊、索拉纳及各类稳定币，所有交易均通过机构级安全协议处理。该服务面向加密资产持有者、房地产开发商及科技企业客户开放，此举延续了公司此前公布的1亿美元比特币储备战略。

25 2025-07-31

Galaxy Research于7月31日发布最新研究报告显示，企业加密货币财库总持仓规模突破1000亿美元大关。具体持仓结构中，比特币储备量达791,662枚，对应市值930亿美元，占该币种流通供应量3.98%；以太坊储备量为130万枚，市值逾40亿美元，占

27 2025-07-31

Coinglass数据显示，8月1日过去1小时内全网爆仓金额达5608.06万美元，其中多单占5436.47万美元，空单占171.59万美元。

24 2025-08-01

美国北加州联邦检察官办公室8月13日通报侦破一起重大加密货币洗钱案件。涉案8名嫌疑人通过网络钓鱼攻击移动购物平台账户系统，实施虚假订单交易并盗用数字支付卡非法获取资金后，采用购买礼品卡转换加密货币的方式完成洗钱操作，最终将违法所得兑换为美元。该案涉案金额逾10

22 2025-08-14

链上分析平台Lookonchain监测显示，截至8月19日，麻吉大哥黄立成所持ETH、BTC、HYPE及PUMP多头头寸因市场下行累计浮亏达1000万美元。

18 2025-08-19

8月21日，北威尔士警方确认正在侦办一起涉案金额达280万美元（210万欧元）的加密货币诈骗案件。犯罪分子伪装成英国高级执法官员，通过社会工程手段诱导受害者访问钓鱼网站并泄露钱包种子短语，导致比特币资产在数分钟内被清空。调查显示，诈骗者谎称某被捕嫌疑人设备中存

18 2025-08-21

本文复盘2019-2024年美国加密行业执法行动，分析319.2亿美元和解金背后的监管逻辑，结合2025年《GENIUS稳定币法案》等新动态，探讨监管常态化下的行业合规化趋势与未来挑战。

0 2025-09-02