ESMA调查马耳他MiCA授权流程合规性

7月8日立陶宛央行要求Robinhood就其新发行的OpenAI、SpaceX等股票代币提供合规证明，重点审查代币结构及投资者披露方式。该行发言人Giedrius Šniukas表示需待评估相关材料后方能确认其合法性。

12 2025-07-08

7月10日欧洲证券和市场管理局(ESMA)启动对马耳他在MiCA框架下监管执行情况的调查，重点审查其对某加密资产服务提供商(CASP)的授权审批流程。该机构在申请过程中存在’重大问题尚未解决或待整改’的情况下仍获得MiCA授权，此次调

11 2025-07-10

7月11日，链上分析师Ai姨监测显示，GMX黑客开始通过Tornado混币器处理其保留的1700 ETH资产。该地址已归还4000万美元FRAX及ETH，保留500万美元价差收益作为白帽奖励，其中100 ETH已进入Tornado混币池。

13 2025-07-11

探讨RegTech与SupTech整合的技术中立性、互操作性原则，分析区块链应用挑战，为构建兼容创新与合规的监管科技生态提供思路。

0 2025-07-13

7月17日，欧盟委员会暂停对马斯克旗下X平台违反《数字服务法》的调查，因正推进与美国的贸易谈判。原定夏季休假前完成的调查决定延期，待美欧贸易谈判结果明确后另行决议。欧盟依据《数字服务法》对X展开多项调查，该法规成为欧盟与特朗普政府支持的美国科技公司的争议焦点，

13 2025-07-17

7月22日美国联邦调查局结束对KRAKEN创始人调查，归还扣押设备。

9 2025-07-22

在全球加密货币监管版图中，印度是极具观察价值的样本。2021年前后，其加密行业在监管暧昧下规模从2亿激增至400亿，CoinDCX成独角兽。本文剖析其监管不确定中的增长逻辑与合规影响。

0 2025-07-24

数字银行Revolut于7月28日宣布恢复土耳其市场的加密货币质押服务，此举距其因当地监管不确定性暂停数字资产服务仅21天。土耳其自7月1日实施的新法规规定，未经许可的加密货币交易使用者中，零售用户最高面临5年监禁，服务提供商则可能被判处8年监禁。Revolu

9 2025-07-28

Dragonfly管理合伙人Haseeb Qureshi于7月29日透露，美国司法部在周一庭审中已澄清，Dragonfly及其核心管理层并非调查对象，媒体此前关于该机构面临诉讼的报道存在误读。司法部曾在周五庭审中提及Dragonfly作为投资方可能因支持开源隐

9 2025-07-29

自2021年中国全面禁止虚拟货币交易以来，涉案虚拟货币处置机制取得突破性进展。北京市公安局法制总队联合北京产权交易所构建全流程处置体系，具体操作为：公安机关将涉案虚拟货币实物移交北交所，由其指定专业机构执行检测、接收及处置程序，并通过香港合规持牌交易所完成公开

2 2025-08-03