相关文章
美国财长:鲍威尔继任者遴选程序启动
7月15日,美国财长贝森特披露,美联储主席鲍威尔继任者遴选程序已启动,流程将参照特朗普风格推进。当前存在”影子美联储主席”传闻可能引发混淆,若前任主席继续履职将造成市场认知混乱。
28
科罗拉多州牧师夫妇涉340万美元加密诈骗被诉
7月23日,科罗拉多州丹佛市牧师Eli Regalado及其妻Kaitlyn遭起诉,二人被指控在2022年1月至2023年7月期间,通过自建平台Kingdom Wealth Exchange发行INDXcoin代币实施欺诈。据起诉书披露,涉案资金达340万美元
21
Tether冻结160万美元涉恐USDT
7月24日,官网公告显示,Tether协助美国当局冻结并重新发行约160万美元USDT,涉及加沙金融网络BuyCash的恐怖融资活动,属美国司法部民事没收案。Tether已冻结超5000个钱包,协助全球275+执法机构查封29亿美元USDT。近期,Tether
22
TRM Labs报告揭示Embargo勒索软件组织涉3420万美元加密货币非法交易
TRM Labs发布分析报告指出,勒索软件组织Embargo自2024年4月以来通过加密货币处理非法资金达3420万美元,主要攻击美国医疗、商业服务及制造业。追踪数据显示,其中1350万美元流入全球虚拟资产服务提供商,100万美元经已被制裁的Cryptex.n
19
美国北加州破获重大加密货币洗钱案 涉案金额超百万美元
美国北加州联邦检察官办公室8月13日通报侦破一起重大加密货币洗钱案件。涉案8名嫌疑人通过网络钓鱼攻击移动购物平台账户系统,实施虚假订单交易并盗用数字支付卡非法获取资金后,采用购买礼品卡转换加密货币的方式完成洗钱操作,最终将违法所得兑换为美元。该案涉案金额逾10
19
泰国警方逮捕韩国男子涉5000万美元加密货币洗钱案
泰国科技犯罪打击部门(TCSD)于8月23日通报,警方在曼谷素万那普机场拘捕一名33岁韩国籍嫌疑人,其涉案金额达5000万美元的加密货币黄金洗钱活动。该嫌疑人面临欺诈、计算机犯罪、洗钱及参与犯罪集团四项指控,执法部门通过移民局协同行动在其入境时实施抓捕,并当场
17
美国联邦检察官上诉挑战HashFlare加密货币庞氏骗局案判决
美国联邦检察官于8月27日向第九巡回上诉法院提交上诉文件,试图推翻HashFlare加密货币庞氏骗局案的判决结果。该案两名爱沙尼亚籍被告Sergei Potapenko与Ivan Turõgin此前承认策划5.77亿美元挖矿诈骗计划,但仅被判处三年监督释放及各
18
美国俄亥俄州启动加密货币诈骗案民事没收程序,追回资金返还受害者
8月28日,美国俄亥俄州北区检察官办公室依据官方文件披露,已针对特拉姆布尔县两亲属遭遇的加密货币诈骗案启动民事没收程序。该案中老年男性受害者及其姐妹通过Telegram平台接触诈骗方后,向虚假投资渠道转移资金,累计损失达160万美元。骗局始于2024年11月,
16
Aqua项目被指卷款跑路,涉案465万美元
链上侦探ZachXBT于9月9日凌晨披露,Solana生态项目Aqua被指控涉嫌携款潜逃,涉案资产达21,770枚SOL(约合465万美元)。该项目曾获得包括Meteora、Quill Audits、Helius、SYMMIO、Dialect及多位KOL在内的
10
美国马萨诸塞州检察官启动58.47万美元USDT没收程序 涉伊朗公民支持恐怖组织
美国马萨诸塞州地区检察官办公室于9月12日启动民事没收程序,目标为约58.47万美元USDT稳定币,涉案伊朗公民被指为伊朗军方提供技术支持。司法部同步披露,2024年1月约旦北部军事基地袭击事件中,搭载SDRA Sepehr导航系统的伊朗制造Shahed无人机
1