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2023年7月13日,CoinDCX CEO Sumit Gupta 驳斥WazirX 关于该平台将用户资金转移至离岸实体的指控,声明资金由印度注册实体Neblio Technologies托管,符合FIU规定。此前WazirX在新加坡法庭文件中提出相关指控,
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内幕交易员空单全军覆没浮亏超60万美元
7月13日,链上数据显示,@qwatio持有的BTC、ETH、FARTCOIN空单仓位转盈:BTC 40x空单持仓1273.58枚(现值1.5亿美元,开仓价117,828.8美元);ETH 25x空单持仓33742.74枚(现值9974万美元,开仓价2,966
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内幕交易者@qwatio连续爆仓累计亏损2600万美元
7月14日,监测显示加密交易者@qwatio在1.5小时内2.1亿美元空单被清算,当前剩余5800万美元持仓及158万美元保证金。该交易者已将全部保证金转入BTC空单,当前持仓成本价升至121,176美元,累计历史盈利2600万美元因两次强平(1627万美元+
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「内幕哥」@qwatio的BTC 40倍空头仓位触发4次部分清算
7月16日,链上分析师@OnchainLens监测显示,交易者@qwatio的BTC 40倍空头仓位已触发4次部分清算,下一次清算阈值为118,533美元。
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ETH价格波动引发主流交易所巨额清算
Coinglass数据显示,8月2日,若ETH价格升至3,660美元上方,主流CEX空单清算规模将达20.65亿美元;若价格跌破3,314美元,多单清算规模则将触及12.43亿美元。
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以太坊交易员James Wynn多头头寸再遭部分清算 清算线调整至4361美元
9月4日,链上分析平台Lookonchain监测显示,交易员James Wynn(@JamesWynnReal)持有的以太坊多头头寸再次触发部分清算机制,最新清算线已修正至4,361美元价位。
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东南亚最大非法人口贩卖担保平台“领航担保”成立一周年 被指控处理资金达1985万USDT
Bitrace于9月5日披露,东南亚最大非法跨境人口贩卖担保平台"领航担保"在其电报群组公开了祝贺成立一周年的消息。该机构监测数据显示,过去11个月该平台累计处理人口贩卖资金达1985万USDT,其中单笔超1500USDT的交易达2,481笔,涉及潜在受害者逾
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三箭资本清算方Teneo再度抛售225万枚WLD代币 套现288万美元
链上分析平台Lookonchain监测显示,三箭资本清算方Teneo于9月9日再度抛售225万枚WLD代币,套现288万美元。该地址曾于两年前接收7500万枚WLD,自2024年7月26日启动抛售进程,当前仍持有5247万枚WLD,持仓市值达9200万美元。
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三箭资本传唤FTX前高管 指控非法清算及内幕交易
三箭资本(3AC)于9月11日通过法律文件披露,已正式发起对FTX前CEO Sam Bankman-Fried、Ryne Salame及Caroline Ellison的传唤程序,相关证词听证会定于2025年10月14日举行。该对冲基金联合创始人Su Zhu指
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