福建莆田法院宣判特大虚拟货币洗钱案 15人团伙非法交易2562万元获刑
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福建莆田市涵江区人民法院2025年上半年审结一起重大虚拟货币犯罪案件。严某某、郑某某、林某某等15人犯罪团伙通过搭建USDT跨境交易网络，借助境外通讯工具发展客户，以「U币」为媒介实施非法外汇兑换，涉案银行账户流水规模逾133亿元，非法外汇交易规模达2562万元。该团伙通过多地银行提现4.78亿元购买USDT转移至上游犯罪钱包，形成跨境洗钱闭环。针对林某某到案后翻供情况，检察机关通过声纹鉴定技术锁定其与涉案账户的关联，最终促成当庭认罪。经公检法多部门会商，法院以非法经营罪及帮助信息网络犯罪活动罪判处主犯严某某等人3年至8个月不等有期徒刑，并处相应罚金。