FATF主席强调提升空壳公司透明度加密货币成跨境洗钱新渠道

7月17日，欧盟反洗钱局(AMLA)要求加密企业遵守即将实施的更严格监管规定，包括禁止匿名钱包和隐私币，审查实际所有者及股东背景以防止洗钱或恐怖融资，并提供未过滤账户数据访问权限。相关措施将于2027年7月前全面落地。法国和荷兰已对币安(Binance)展开反

26 2025-07-17

深度解析新加坡MAS 2025年数字货币跨境监管新规，剖析差异化监管逻辑、行业洗牌效应及全球合规竞争格局，为进阶者提供趋势预判。

0 2025-07-21

渣打银行(Standard Chartered PLC)旗下加密货币子公司Zodia Markets Ltd.于7月28日宣布完成1825万美元融资。本轮融资由纽约风投机构Pharsalus Capital领投，Circle Ventures、The Oper

24 2025-07-28

香港会计及财务汇报局发布《2024-25年度查察报告》及《2024-25年度调查报告》显示，审计项目获'良好'或'有限改进'评级的比例从26%提升至35%，反映整体审计质量评级改善。该机构明确2025年度将新兴行业列为重点监察领域，重点强化对虚拟资产交易企业等

23 2025-07-30

美国证券交易委员会（SEC）主席 Paul Atkins 于8月15日表示，'我们正在采取行动，致力于将美国打造成为全球加密货币之都。'

18 2025-08-15

加密货币初创公司Legion于8月20日宣布完成500万美元融资，由VanEck和Brevan Howard Digital联合领投，加密货币交易所Kraken以及Coinbase和Crypto.com的风险投资部门参与跟投。该公司未提供估值数据，但明确该轮融

16 2025-08-20

本文解析土耳其2025年2月生效的加密货币反洗钱新规，涵盖交易门槛、风险管控等核心条款，分析其与欧洲MiCA框架的接轨及对市场规范化、企业合规的影响，探讨Beosin KYT等技术工具的支撑作用。

0 2025-08-23

墨西哥加密货币平台Bitso计划于8月28日进军智利和秘鲁市场，据金十数据援引市场消息。

14 2025-08-28

澳大利亚4.3万亿澳元（约合2.8万亿美元）的退休金体系——全球监管最完善的储蓄池之一——正成为加密货币领域的新前沿。Coinbase与OKX近期同步推出面向养老金的加密投资产品，重点切入自管养老基金（SMSF）市场，该领域已占据澳大利亚养老金体系四分之一份额

14 2025-09-01

反洗钱金融行动特别工作组（FATF）主席于9月3日强调，各国需提升空壳公司所有者信息透明度，此议题被列为新一轮评估的核心重点。其同时指出，加密货币正被犯罪分子高频用于跨境资金转移。

11 2025-09-03

FATF主席强调提升空壳公司透明度 加密货币成跨境洗钱新渠道