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7月20日,上海浦东新区人民法院披露特大非法汇兑案。杨某、徐某等人操控国内空壳公司账户,以USDT为媒介实施跨境'对敲',境内收人民币、境外付外汇,三年累计非法买卖外汇65亿元人民币,手续费率1%-3%。
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8月26日,币安CEO Richard Teng警示新型诈骗手法:诈骗分子通过电话冒充客服诱导用户修改API设置,从而盗取账户资金。此类欺诈行为中,诈骗者以"安全更新"名义要求用户调整API权限,最终实现账户控制。平台提示用户官方绝不会通过电话索取密码或凭证,
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8月27日,最高人民法院与最高人民检察院联合发布典型案例,明确将利用虚拟货币实施的掩饰、隐瞒犯罪所得行为列为打击重点。在《安某某等掩饰、隐瞒犯罪所得案》中,三名被告通过数字货币交易平台协助犯罪分子转移资金,同时将银行卡账户接收的赃款转换为虚拟货币,导致50余万
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华盛顿特区总检察长起诉Athena Bitcoin, Inc.指控其比特币ATM业务涉金融诈骗
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