土耳其加密交易平台BtcTurk可疑提款金额增至5400万美元

7月4日，加密货币爱情骗局受害者克尔·齐德尔对花旗银行、华夏银行及国泰银行发起诉讼，指控上述金融机构在其向诈骗账户转账43笔、总额超2000万美元时未履行法定监控义务。该用户指控银行方存在协助伪造证件欺诈及协助虐待老年人行为，涉案资金流向关联Facebook平

18 2025-07-04

7月8日，美股上市公司Lion Group Holding Ltd.（LGHL）宣布新增HYPE代币持仓，加密货币国库总量达700万美元，覆盖三种数字资产。截至7月7日，其持有量为128,929枚HYPE、6,629枚SOL及356,129枚SUI。该公司表示

22 2025-07-08

链上分析师余烬（@EmberCN）监测显示，截至7月28日，PENGU代币部署地址过去24小时向多个中心化交易所转出2.069亿枚代币，价值891万美元；自7月12日起，该地址累计向交易所转入20.91亿枚PENGU代币，对应6660万美元。

14 2025-07-28

加密数据协作平台TACEO于7月31日宣布完成550万美元种子轮融资，领投方为Archetype VC，a16z CSX、Cyber.Fund、a_capital及Polymorphic Capital参与跟投。

14 2025-07-31

链上分析师余热监测显示，8月3日@qwatio在一个半小时前再次进行滚仓操作，将其空单仓位价值提升至3亿美元。该交易员当前持有BTC、ETH、XRP、SOL四种代币的空头头寸，累计浮盈达700万美元。

14 2025-08-03

Scam Sniffer监测数据显示，8月6日一名用户因签署钓鱼交易导致约305万美元加密资产损失，该异常交易行为发生在6小时前。

11 2025-08-06

美国北加州联邦检察官办公室8月13日通报侦破一起重大加密货币洗钱案件。涉案8名嫌疑人通过网络钓鱼攻击移动购物平台账户系统，实施虚假订单交易并盗用数字支付卡非法获取资金后，采用购买礼品卡转换加密货币的方式完成洗钱操作，最终将违法所得兑换为美元。该案涉案金额逾10

7 2025-08-14

链上分析平台Lookonchain监测显示，8月14日，一个新钱包在8小时内提取了3,606枚ETH（约合1706万美元）及141万枚WLD（约合155万美元）。

7 2025-08-14

土耳其加密货币交易平台BtcTurk于8月14日发生可疑资金转移，CertiK Alert监测数据显示超过5,000万美元资金从3个钱包被提走。

6 2025-08-14

8月14日，CertiK Alert监测显示土耳其加密交易平台BtcTurk的可疑提款金额已增至5400万美元。

5 2025-08-15