相关文章
聪明钱10日累计买入27.6万美元AVA,此前通过TRUMP/ZEREBRO获利超2000万美元
7月14日,链上数据显示某巨鲸过去10日累计买入757万枚AVA代币,交易金额达27.6万美元。该地址曾通过投资TRUMP和ZEREBRO代币分别获利1820万美元及200万美元。
33
韩国首尔法院:Wemade前CEO代币操纵案无罪
检方指控Jang Hyun-guk虚假宣布暂停WEMIX清算以稳定价格,并在2022年2月至10月期间秘密出售超过2000万美元的WEMIX代币。7月15日,韩国首尔南部地方法院裁定,Wemade前CEO Jang Hyun-guk在WEMIX代币流通操纵案中
29
PENGU代币5日内向七大交易所转移4556万美元
7月17日,分析师余烬监测显示,PENGU代币创建地址向Binance、OKX、Coinbase、Bybit、KuCoin、Bitget、Gate等交易所转入15.86亿枚代币,总价值达4556万美元。
32
安全机构披露MEV机器人诈骗案:黑客盗取超百万美元加密资产
安全机构SentinelLABS于8月7日披露,诈骗者利用伪装为最大可提取价值(MEV)交易机器人的恶意智能合约,已盗取超100万美元加密资产。攻击者通过人工智能生成的YouTube视频教程及混淆处理的智能合约代码实施欺诈,其中最大单笔涉案钱包地址累计获取24
27
某鲸鱼结束休眠从币安提取3200万美元BTC,当前持有近6924万美元
Onchain Lens监测显示,某鲸鱼于8月10日结束一个月休眠后,从币安提取274.22枚BTC(约3200万美元)。该地址当前持有587.24枚BTC,总价值约6924万美元。
23
Pump.fun前开发人员承认诈骗及财产转移罪 盗取200万美元代币
Pump.fun前高级开发人员Jarett Dunn承认滥用职权实施诈骗及转移犯罪财产,其盗取的代币价值约200万美元,相关罪名已获法院认定。该人员因两个月前违反保释条件被羁押,目前处于待宣判状态。上述信息于8月15日由第三方信源披露。
20
鲸鱼qianbaidu.eth再投1200万美元购入HYPE,三个月前已获利193万美元
分析师余烬监测显示,9月8日披露的数据显示,链上鲸鱼qianbaidu.eth此前于三个月前通过HYPE交易获利193万美元,最新操作显示其在最近两天内再次投入1200万美元购入该代币。资金流向数据显示,该地址已向Hyperliquid转入1400万USDC,
18

SUI Group完成200万美元股票回购计划并增持2000万枚SUI代币
Businesswire报道,纳斯达克上市的SUI财库公司SUI Group于9月13日宣布已完成200万美元股票回购计划,同时董事会批准新回购计划,授权通过公开市场、协商交易等方式回购最多5000万美元普通股。根据SEC披露文件,该公司上周增持2000万枚S
17
交易者DCfMe7抛售PUMP代币累计获利逾200万美元
Lookonchain监测数据显示,交易者DCfMe7于9月15日以0.00854美元均价抛售1.3亿枚PUMP代币,套现111万美元。该交易者此前以0.00263美元均价购入3.6043亿枚PUMP代币,投入成本94.9万美元,当前仍持有2.3043亿枚(价
12
STBL代币交易异常:前五大交易者协同套利超千万美元
Bubblemaps监测显示,Tether联合创始人Reeve Collins推出的STBL代币交易数据出现异常关联性,前五大交易者通过协同操作累计获利逾1000万美元。追踪资金流动发现,这些交易地址在1年零187天前同步获得初始资金支持,资金源经Tornad
15