Terraform Labs创始人Do Kwon承认两项诈骗指控关联400亿美元加密货币崩盘事件

7月9日，美国司法部起诉OmegaPro创始人Michael Shannon Sims及拉丁美洲运营负责人Juan Carlos Reynoso，指控其涉嫌运营超6.5亿美元国际投资骗局。该骗局自2019年起运作，被告虚假承诺外汇交易16个月300%回报，要求

33 2025-07-09

美国司法部7月29日披露，亚利桑那州居民Vincent Anthony Mazzotta Jr.（别名Vincent Midnight）已承认涉及加密货币投资诈骗案的洗钱及妨碍司法公正两项罪名。该嫌疑人与David Saffron合谋，通过虚构的Mind Ca

30 2025-07-29

Samourai Wallet联合创始人Keonne Rodriguez与William Lonergan Hill将于7月30日就美国对其加密货币混币服务提出的指控达成认罪协议。

29 2025-07-30

Gemini联合创始人Tyler和Cameron Winklevoss兄弟于8月8日通过比特币投资参与了与Eric Trump及Donald Trump Jr.关联的加密货币挖矿公司American Bitcoin Corp.。该公司由Hut 8 Corp.的

26 2025-08-08

8月12日，美国法院法官在听证会上披露，Terraform Labs创始人Do Kwon承认共谋诈骗和网络诈骗两项指控，该案件关联价值逾400亿美元的加密货币市场崩盘事件。

24 2025-08-12

Terra创始人Do Kwon于8月13日在纽约法庭对涉及400亿美元加密货币崩盘的欺诈共谋及电信欺诈指控认罪。根据与曼哈顿联邦检察官办公室的认罪协议，其最高或面临25年监禁，但检方同意建议刑期不超过12年。2022年崩盘的TerraUSD与LUNA代币造成约

25 2025-08-13

天桥资本创始人兼CEO Anthony Scaramucci于8月20日确认其个人及公司仍持有"大量"比特币，并重申此前70%的个人财富与加密货币相关的表述，但未提供具体持仓数据。当前比特币价格较上周历史高点回落约9%，进入调整期，Scaramucci在接受采

22 2025-08-20

Coinglass数据显示，截至8月24日，加密货币市场在过去24小时内发生1.73亿美元强制平仓，多单与空单分别占1.01亿美元和7187.56万美元。ETH以4370.31万美元清算金额居首，SOL（1267.44万美元）、PROMPT（1039.13万美

23 2025-08-25

链上安全机构PeckShieldAlert监测数据显示，2025年8月加密货币领域共发生16起重大安全事件，累计资金损失达1.63亿美元，环比7月的1.42亿美元增长15%。其中单笔损失超450万美元的五起重大事件包括：某比特币持有者被盗9140万美元、土耳其

19 2025-09-01

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于9月17日宣布对两名伊朗公民及多家注册于香港、阿联酋的企业展开制裁。官方指控显示，上述个人与实体自2023年起通过加密货币渠道转移逾1亿美元非法石油交易所得，资金最终流入伊朗伊斯兰革命卫队-圣城旅（IRGC-QF）及国

15 2025-09-17

Terraform Labs创始人Do Kwon承认两项诈骗指控 关联400亿美元加密货币崩盘事件