PeckShield监测到ResupplyFi Exploiter 3地址转移430万美元并启动资金清洗

7月8日，某沉睡3年的早期ETH持有者地址苏醒，2小时前自币安提出610.97枚ETH（约155万美元），转入Kikn质押平台。链上记录显示，该地址2017年5月首次购入ETH，单枚成本94美元。

33 2025-07-08

分析师余烬8月7日监测数据显示，交易员qwatio在特朗普行政令引发的加密市场普涨行情中，于Hyperliquid平台平仓全部BTC空头头寸，导致251万美元本金亏损。该交易者随后将剩余47.5万美元资金转移至GMX平台，以3809美元建仓ETH空单，当前清算

25 2025-08-07

链上分析师Ai勋（@ai 9684xtpa）监测显示，地址0xbee...1EEEE在8月9日的24小时内疑似抛售6314.12枚ETH，按4031.67美元均价计算价值2545万美元；该地址自8月1日启动交易所充值，累计转移12599.5枚ETH（约合484

25 2025-08-09

8月11日，Artemis数据显示，Base链当日净资金流入达560万美元，Arbitrum链净流入92.17万美元；以太坊链资金净流出430万美元，Polygon PoS链净流出170万美元。

28 2025-08-12

PeckShield于8月12日监测到标记为"ResupplyFi Exploiter 3"的攻击地址实施资金转移操作，该地址已将约430万美元（1,000枚ETH）转入中间地址0x5f0b...E943，并启动通过Tornado Cash混币协议的资金清洗流

25 2025-08-12

土耳其加密货币交易平台BtcTurk于8月14日发生可疑资金转移，CertiK Alert监测数据显示超过5,000万美元资金从3个钱包被提走。

26 2025-08-14

链上数据分析师余烬监测显示，8月23日某交易地址通过ETH滚仓策略实现资金跃升：初始74万美元本金经多轮操作后增值至616万美元，累计浮盈550万美元。该地址持仓量从昨日4,000枚ETH（价值约2亿美元）增至当前2.51万枚，持仓市值达1.2亿美元。操作细节

19 2025-08-23

链上分析师余烬监测显示，8月31日，2024年初从Orbit Chain盗取8150万美元的黑客再度经由Tornado Cash转移4320枚ETH（1881万美元）。该地址以2301美元/ETH的成本价累计转移17242枚ETH（6635万美元），当前持仓包

21 2025-08-31

链上分析师余烬（@EmberCN）监测显示，9月10日某鲸鱼地址向机构业务平台转入2957.3万枚WLD代币（约合5619万美元），该笔资产存在通过中心化交易所抛售的可能性。数据显示，该地址过去半年通过场外交易累计购入5302.9万枚WLD，支付总额达5000

16 2025-09-10

链上数据显示，鲸鱼地址2nWbwF于9月17日将2小时前从Coinbase Prime接收的100,000枚SOL（约合2364万美元）转入OKX交易所。

15 2025-09-17