纽约州金融服务部对Paxos处以罚款并要求加强合规措施
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纽约州金融服务部（DFS）8月7日披露，Paxos Trust Company因反洗钱合规体系存在系统性缺陷及与Binance合作中的尽职调查漏洞，被处以2650万美元罚款，并须追加2200万美元用于合规系统升级。监管文件显示，2017-2022年Binance平台累计发生约16亿美元可疑交易，其中包括与美国制裁实体的违规资金往来，而Paxos未能有效监测该平台重大非法活动。调查同时指出，其客户身份核查机制与交易监控系统存在重大缺陷，导致无法有效识别及阻断潜在违法交易。
