Ripple CEO警告：加密市场上涨致诈骗激增

7月17日，欧盟反洗钱局(AMLA)要求加密企业遵守即将实施的更严格监管规定，包括禁止匿名钱包和隐私币，审查实际所有者及股东背景以防止洗钱或恐怖融资，并提供未过滤账户数据访问权限。相关措施将于2027年7月前全面落地。法国和荷兰已对币安(Binance)展开反

29 2025-07-17

7月24日，Ripple CEO Brad Garlinghouse披露诈骗者入侵YouTube账号冒充官方，借虚假XRP空投活动实施诈骗。

24 2025-07-24

LD Capital创始人易理华7月27日通过社交媒体发布市场研判，指出当前加密市场已进入长期牛市阶段，传统四年周期规律可能失效。其强调稳定币与区块链技术为美元全球化提供新路径，并提出"左手币股投资，右手稳定币生息"的双轨策略。该观点认为BTC、ETH的成功案

25 2025-07-27

CryptoQuant分析师Axel于8月2日披露的数据显示，自7月31日以来交易者持续平仓多头头寸，引发过去24小时期货市场显著抛售潮。当价格触及11.2万美元局部低点时，6小时净吃单量骤降至-1.75亿美元极端水平，凸显空头主导地位。尽管市场企稳后该指标回

26 2025-08-02

The ETF Store总裁Nate Geraci统计数据显示，自2023年初以来全球市场已上市逾1300只ETF，其中前20大产品中10只为加密货币相关ETF，占据前四名全部席位。具体产品构成包括5只现货比特币ETF、2只现货以太坊ETF、2只与MSTR挂

21 2025-08-12

美国联邦调查局（FBI）8月15日揭露，诈骗分子正伪装成律师事务所及政府雇员，对加密货币诈骗受害者实施二次诈骗。这些犯罪者通过掌握受害者先前资金损失的详细信息获取信任，并要求以加密货币或礼品卡支付所谓"服务费用"。FBI呼吁公众实施"零信任"策略，对主动联系的

19 2025-08-15

Alternative.me数据显示，8月29日加密货币恐慌与贪婪指数报50，较前一日的48小幅上涨，市场情绪维持中性状态。

17 2025-08-29

链上分析平台Lookonchain监测数据显示，截至9月2日当周，加密市场呈现分化走势。尽管去中心化交易所（DEX）交易量环比下滑10%，但稳定币市值单周增长66.5亿美元，表明新资金持续入场。值得关注的是，某比特币早期持有者（OG）自8月20日启动大规模资产

18 2025-09-02

新加坡警方披露2025年上半年诈骗及网络犯罪数据：民众累计损失4.56亿新元，同比减少6600万新元；案件总量降至22,476起，较去年同期28,625起下降21.5%。加密货币相关诈骗占比达近18%，造成8160万新元损失，主要关联Tether、比特币及以太

13 2025-09-07

尼泊尔总理KP Sharma Oli因反腐抗议及社交媒体禁令引发的动荡于9月12日辞职，抗议冲突已造成至少22人死亡。尽管该国央行自2022年起全面禁止加密货币交易，但在政府封锁银行及支付系统期间，民众大量采用比特币和USDT进行交易。据监测显示，Telegr

11 2025-09-12