科罗拉多州牧师夫妇涉340万美元加密诈骗被诉

7月9日，美国司法部起诉OmegaPro创始人Michael Shannon Sims及拉丁美洲运营负责人Juan Carlos Reynoso，指控其涉嫌运营超6.5亿美元国际投资骗局。该骗局自2019年起运作，被告虚假承诺外汇交易16个月300%回报，要求

11 2025-07-09

7月11日，MicroCloud Hologram Inc.（NASDAQ: HOLO）宣布已完成2亿美元比特币及加密货币证券衍生品投资，截至当日累计实现3402万美元投资收益。该公司当前持有3.94亿美元现金储备，拟投入加密货币投资及比特币底层技术、量子计算

12 2025-07-11

7月14日，美国司法部文件披露，加密支付公司MoonPay首席执行官Ivan Soto-Wright与首席财务官Mouna Ammari Siala遭尼日利亚诈骗者利用伪造邮箱（将大写字母’I’替换为小写字母’l&rsquo

12 2025-07-14

7月14日，Scam Sniffer监测显示某用户因签署多个钓鱼签名导致617922美元加密资产损失。

11 2025-07-14

7月23日，科罗拉多州丹佛市牧师Eli Regalado及其妻Kaitlyn遭起诉，二人被指控在2022年1月至2023年7月期间，通过自建平台Kingdom Wealth Exchange发行INDXcoin代币实施欺诈。据起诉书披露，涉案资金达340万美元

7 2025-07-23

7月24日，官网公告显示，Tether协助美国当局冻结并重新发行约160万美元USDT，涉及加沙金融网络BuyCash的恐怖融资活动，属美国司法部民事没收案。Tether已冻结超5000个钱包，协助全球275+执法机构查封29亿美元USDT。近期，Tether

8 2025-07-24

链上分析师Onchain Lens监测显示，7月31日，某新创建钱包从币安交易所转出总价值420万美元的加密资产，具体包含：80,126枚LINK（约146万美元）、110.34亿SHIB（约145万美元）、344万枚MATIC（约76.2万美元）及142.6

7 2025-07-31

Coinglass数据显示，8月1日过去1小时内全网爆仓金额达5608.06万美元，其中多单占5436.47万美元，空单占171.59万美元。

6 2025-08-01

Coinglass数据显示，8月1日过去24小时内加密货币市场总爆仓金额达8.08亿美元，多单与空单分别爆仓7.34亿美元和7582.50万美元。该周期内共有188,654名交易者遭遇强制平仓，单笔最大爆仓事件发生在Binance平台ETHUSD_PERP永续

6 2025-08-02

BitMEX联合创始人Arthur Hayes于8月2日被链上分析平台Lookonchain监测到，在过去6小时内抛售总价值1340万美元的加密资产。具体包括2,373枚ETH（约832万美元）、776万枚ENA（约462万美元）及388.6亿枚PEPE（约4

6 2025-08-02