相关文章
DigitalMint前勒索谈判专家涉黑产遭美司法部立案
7月6日,DigitalMint公司声明披露,其前勒索软件谈判专家涉嫌与黑客合谋,通过收取勒索赎金佣金损害客户利益,已被解雇。美国司法部正调查其是否违反联邦法律,涉及合谋、电汇欺诈及洗钱罪名,若成立将面临刑事处罚。DigitalMint总部位于芝加哥,专注勒索
9
美国司法部或起诉Dragonfly Capital多名成员 Tornado Cash案下周结案陈词
美国司法部正考虑对Tornado Cash风投支持方Dragonfly Capital的多名成员提起诉讼,范围超出普通合伙人Tom Schmidt。庭审中披露的邮件显示,Tornado Cash联合创始人Roman Storm团队曾就平台引入KYC(了解你的客
8
特朗普否认曾到访爱泼斯坦岛屿并强调切割关系
7月29日,特朗普在接受金十数据采访时强调,他从未到访杰弗里·爱泼斯坦名下的岛屿,并透露曾拒绝爱泼斯坦的邀请,认为这是明智决定。该表态延续了特朗普对与爱泼斯坦关联的持续切割立场。
6
美国司法部追缴20.29 BTC加密资产 涉Chaos勒索软件团伙洗钱案
美国司法部于7月24日向德克萨斯北区法院提交民事诉讼,寻求追缴达拉斯联邦调查局在2025年4月15日从某加密货币地址扣押的20.29 BTC(现估值逾24万美元)。该资产关联Chaos勒索软件组织成员"Hors",涉嫌参与洗钱及计算机勒索等非法活动,该组织曾于
7
Tornado Cash联合创始人案进入陪审团裁决阶段 检辩双方聚焦主观意图争议
加密混币平台Tornado Cash联合创始人Roman Storm案于7月31日完成结案陈词,正式进入陪审团裁决阶段。检方指控其共谋洗钱、违反美国制裁及无牌照资金传输三项罪名,若罪名成立最高将面临40年监禁。助理检察官Ben Gianforti指出,该平台被
8
美国司法部即将宣判Tornado Cash联合创始人Roman Storm案件
7月31日,美国司法部对Tornado Cash联合创始人Roman Storm的案件即将宣判。尽管司法部副部长Todd Blanche于4月发布备忘录明确终止拜登政府'起诉监管'政策,强调执法重点转向滥用协议的犯罪行为而非开发者本身,但特朗普政府仍在持续推进
8
特朗普呼吁公开爱泼斯坦案文件,强调避免伤害相关人员
8月2日,美国总统特朗普在接受美媒采访时称,希望公开与爱泼斯坦案相关的全部文件,但强调不希望因此造成人员受伤或牵连相关人员。该人士同时表示,若掌握文件者确有其涉案证据,理应在总统选举前完成披露。
5