ZachXBT：BigONE 曾处理大量欺诈相关交易

7月7日，Backpack公布7月3日交易异常事件处理结果：平台当日出现充值卡顿及合约仓位错乱，用户资产未受影响。当前收到410笔赔付申请，完成242笔处理并发放7万美元，预计总赔付额约20万美元。约5000名用户参与交易，其中约500人因仓位异常获利，另约5

93 2025-07-07

7月15日楚天龙公告披露，公司股票连续两日涨幅超20%。公司声明已开展数字货币桥场景落地、智能合约设计及跨境结算优化等数字人民币相关项目，但面临技术研发及商业应用不达预期风险，部分项目应用场景与市场规模存在不确定性，提示投资者注意风险。

89 2025-07-15

7月16日，ZachXBT 在 X 回应称，BigONE 作为中心化交易所曾处理大量“杀猪盘”、庞氏骗局及投资欺诈交易，因此对其团队无情。

77 2025-07-16

富石金融（02263.HK）旗下佳富达证券有限公司于2025年7月25日向香港证监会递交第1类受规管活动牌照申请，拟依据证券及期货条例（第571章）以中介人身份开展虚拟资产交易及╱或咨询服务。

105 2025-07-27

Hyperliquid官方在7月29日通过Discord平台确认，其订单系统出现故障导致用户无法正常下单交易，目前团队正在调查处理中。

86 2025-07-29

香港金融管理局于7月29日宣布，《稳定币条例》将于本周五正式生效并设立6个月过渡期。针对现有稳定币发行机构，监管机构采取分类处理机制：符合监管要求的发行机构可获临时牌照；未能在3个月内达到合规标准的实体须于4个月内完成业务终止；不符合发牌条件的机构需在接到通知

99 2025-07-30

美国上诉法院于7月31日撤销前OpenSea产品经理Nathaniel Chastain的欺诈定罪，该案件被检方认定为美国首例数字资产内幕交易案件。

84 2025-07-31

链上分析师Ali（@ali_charts）8月4日监测数据显示，过去两周内总计2.5亿枚Ethena（ENA）代币已流入交易所。

82 2025-08-04

美国财政部长贝森特于8月27日再次敦促美联储主席鲍威尔启动内部审查程序，并要求将理事库克涉嫌抵押贷款欺诈的指控纳入审查范围。该表态系其接受福克斯商业频道采访时作出，强调"应优先完成内部评估再启动外部审查"。贝森特特别指出库克事件中缺乏否认声明，并质疑涉事官员的

85 2025-08-27

美国证券交易委员会（SEC）组建跨境特别工作组，重点调查涉及外国公司的潜在联邦证券法违规行为，包括市场操纵手法如「哄抬股价」和「拉高出货」。该工作组将特别审查协助境外企业进入美国资本市场的中介机构，重点锁定审计师、承销商等「守门人」角色，同时延伸调查境外司法管

85 2025-09-07