ZachXBT：BigONE 曾处理大量欺诈相关交易

7月7日，Backpack公布7月3日交易异常事件处理结果：平台当日出现充值卡顿及合约仓位错乱，用户资产未受影响。当前收到410笔赔付申请，完成242笔处理并发放7万美元，预计总赔付额约20万美元。约5000名用户参与交易，其中约500人因仓位异常获利，另约5

67 2025-07-07

7月15日楚天龙公告披露，公司股票连续两日涨幅超20%。公司声明已开展数字货币桥场景落地、智能合约设计及跨境结算优化等数字人民币相关项目，但面临技术研发及商业应用不达预期风险，部分项目应用场景与市场规模存在不确定性，提示投资者注意风险。

60 2025-07-15

7月16日，ZachXBT 在 X 回应称，BigONE 作为中心化交易所曾处理大量“杀猪盘”、庞氏骗局及投资欺诈交易，因此对其团队无情。

54 2025-07-16

WOO X于7月25日发布公告，确认已完成几乎所有待处理提现处理，所有系统已恢复正常运行。针对9个受影响账户，正致力于在24-48小时内完全恢复余额。平台将继续联合领先安全公司强化云及数据库基础设施，事件完整透明报告将于未来数日内发布。同时，正协同执法部门追回

59 2025-07-25

富石金融（02263.HK）旗下佳富达证券有限公司于2025年7月25日向香港证监会递交第1类受规管活动牌照申请，拟依据证券及期货条例（第571章）以中介人身份开展虚拟资产交易及╱或咨询服务。

68 2025-07-27

Hyperliquid官方在7月29日通过Discord平台确认，其订单系统出现故障导致用户无法正常下单交易，目前团队正在调查处理中。

62 2025-07-29

美国上诉法院于7月31日撤销前OpenSea产品经理Nathaniel Chastain的欺诈定罪，该案件被检方认定为美国首例数字资产内幕交易案件。

58 2025-07-31

链上分析师Ali（@ali_charts）8月4日监测数据显示，过去两周内总计2.5亿枚Ethena（ENA）代币已流入交易所。

54 2025-08-04

美国财政部长贝森特于8月27日再次敦促美联储主席鲍威尔启动内部审查程序，并要求将理事库克涉嫌抵押贷款欺诈的指控纳入审查范围。该表态系其接受福克斯商业频道采访时作出，强调"应优先完成内部评估再启动外部审查"。贝森特特别指出库克事件中缺乏否认声明，并质疑涉事官员的

58 2025-08-27

8月30日，武汉市公安局东西湖分局摧毁一电信诈骗团伙，该团伙通过伪造'优质相亲女'剧本诱导网友参与虚假平台虚拟货币投资诈骗。警方共抓获30名嫌疑人，其中27人被刑事拘留，3人被行政拘留，案件正在进一步处理中。

49 2025-08-30