ZachXBT：BigONE 曾处理大量欺诈相关交易

7月7日，Backpack公布7月3日交易异常事件处理结果：平台当日出现充值卡顿及合约仓位错乱，用户资产未受影响。当前收到410笔赔付申请，完成242笔处理并发放7万美元，预计总赔付额约20万美元。约5000名用户参与交易，其中约500人因仓位异常获利，另约5

11 2025-07-07

7月7日，英国金融行为监管局(FCA)对雷蒙迪普·贝迪和帕特里克·马万加实施司法制裁，二人因2017-2019年间通过CCX Capital及Astaria Group LLP实施150万英镑加密货币欺诈案，分别获刑5年4个月和6年6个月。涉案人员被认定为阴谋

13 2025-07-07

7月15日楚天龙公告披露，公司股票连续两日涨幅超20%。公司声明已开展数字货币桥场景落地、智能合约设计及跨境结算优化等数字人民币相关项目，但面临技术研发及商业应用不达预期风险，部分项目应用场景与市场规模存在不确定性，提示投资者注意风险。

12 2025-07-15

7月16日，ZachXBT 在 X 回应称，BigONE 作为中心化交易所曾处理大量“杀猪盘”、庞氏骗局及投资欺诈交易，因此对其团队无情。

9 2025-07-16

WOO X于7月25日发布公告，确认已完成几乎所有待处理提现处理，所有系统已恢复正常运行。针对9个受影响账户，正致力于在24-48小时内完全恢复余额。平台将继续联合领先安全公司强化云及数据库基础设施，事件完整透明报告将于未来数日内发布。同时，正协同执法部门追回

10 2025-07-25

7月27日，多地金融管理部门及行业自律组织密集发布风险警示公告，指出伴随稳定币概念持续升温，以稳定币为幌子的非法活动出现抬头迹象，相关风险需高度警惕。官方提示消费者在投资理财前须通过国家金融管理部门官方渠道核查机构及产品资质，强调应选择持牌正规金融机构；同时警

11 2025-07-27

富石金融（02263.HK）旗下佳富达证券有限公司于2025年7月25日向香港证监会递交第1类受规管活动牌照申请，拟依据证券及期货条例（第571章）以中介人身份开展虚拟资产交易及╱或咨询服务。

9 2025-07-27

Hyperliquid官方在7月29日通过Discord平台确认，其订单系统出现故障导致用户无法正常下单交易，目前团队正在调查处理中。

8 2025-07-29

香港金融管理局于7月29日宣布，《稳定币条例》将于本周五正式生效并设立6个月过渡期。针对现有稳定币发行机构，监管机构采取分类处理机制：符合监管要求的发行机构可获临时牌照；未能在3个月内达到合规标准的实体须于4个月内完成业务终止；不符合发牌条件的机构需在接到通知

8 2025-07-30

美国上诉法院于7月31日撤销前OpenSea产品经理Nathaniel Chastain的欺诈定罪，该案件被检方认定为美国首例数字资产内幕交易案件。

7 2025-07-31