币安警示Alpha市场BR、KOGE代币风险

7月7日，深圳市防范和打击非法金融活动专责小组办公室发布风险提示，指出部分未经许可机构以稳定币为概念包装”虚拟货币”“数字资产”项目，通过虚假宣传吸收公众资金，涉嫌非法集资、诈骗、洗钱等违法行为，提醒公众警惕此类

12 2025-07-07

7月7日，CZ通过X平台发布警示内容，明确指出加密市场不适合追求短期暴利的投资者。原文配文”如果你想要快速致富，就不要触碰（和指责）加密货币”同步曝光

12 2025-07-07

7月9日，Greeks.Live社区监测显示加密市场情绪分化。特拉斯关税政策公布后，部分交易者转为看跌，另一部分维持谨慎看涨。关键支撑位锁定105-100和107区间。监测到’自杀式’500倍杠杆及’100%信号&rsquo

12 2025-07-09

7月14日，币安公告指出，Alpha市场BR、KOGE代币交易量过高，且DEX流动性池TVL异常，提示用户注意价格波动风险并自行研究。

10 2025-07-14

7月15日，河南省防范和打击非法金融活动工作机制办公室发布风险提示，指出不法机构近期利用「稳定币」开展非法集资、赌博、诈骗等违法活动。明确稳定币非投资工具，参与非法集资损失由投资人自担。提醒公众强化风险意识，发现相关机构以稳定币名义从事非法集资应及时向处非牵头

12 2025-07-15

7月18日，币安公告指出，其在Binance Alpha及Binance Futures平台推广的TrustaLabs官方网站为trustalabs.ai。当前存在推文自动跳转至无关充斥网站的情况，用户需严格核实网址。该平台将于7月21日上线Trusta.AI

14 2025-07-18

7月20日，"鑫慷嘉"资金盘骗局崩盘，该平台以日息2%承诺非法集资规模达百亿。广东、云南、湖南等7省份金融监管部门密集发布虚拟货币相关非法集资及新型网络诈骗风险警示。

12 2025-07-20

7月23日，香港金管局总裁余伟文指出，部分上市公司借稳定币概念炒作导致股价异动，实际业务关联性存疑。金管局明确初期仅发放少量稳定币牌照，且持牌机构短期盈利存在不确定性，提醒投资者理性评估市场消息。

10 2025-07-23

7月25日，海曙区金融管理局警示，近期稳定币等数字货幣受市场热炒，部分非法机构借"金融创新""数字资产"等概念，通过发行"虚拟货币""数字资产"等方式吸纳公众资金，误导参与交易炒作，扰乱金融秩序，滋生非法集资、赌博、诈骗、传销、洗钱等犯罪活动，严重威胁公众财产

9 2025-07-25

韩国金融监管机构于7月30日紧急约谈Upbit、Bithumb等五家持牌虚拟资产交易平台，针对其推出的代币借贷业务提出重大合规警示，明确指出该业务存在法律灰色地带及投资者保护机制缺失问题。监管重点聚焦于相关服务中最高达4倍的杠杆投资潜在风险。目前Upbit已率

8 2025-07-30