BlockFi与美国司法部就3500万美元加密资产欺诈达成和解

7月12日，BlockFi破产管理人与美国司法部（DOJ）达成协议，追回涉及3500万美元加密资产转移的欺诈。新泽西州破产法院法官Michael B. Kaplan已批准该协议。案件起因于2023年5月，DOJ指控两名亚沙尼亚公民涉嫌欺诈，试图扣押其在Bloc

9 2025-07-12

7月14日，Scam Sniffer监测显示某用户因签署多个钓鱼签名导致617922美元加密资产损失。

11 2025-07-14

7月16日，DEA与FBI在佛罗里达州迈阿密联合行动中，缴获与墨西哥锡那罗亚贩毒集团关联的加密货币资产，估值超1000万美元。该行动属全美打击贩毒专项部署。DEA代理局长Robert Murphy称已建立针对犯罪网络的资金链追踪体系。锡那罗亚贩毒集团被美国政府

10 2025-07-16

"很高兴此事已结束。该指控本就矛盾，Roman Storm案审判同样离奇，"Powell在X平台发文称，"感谢支持者与法律团队。"Kraken曾于2023年因监管争议向美国证券交易委员会支付3000万美元罚款。自特朗普政府上台后，多起针对加密行业的诉讼被撤销。

10 2025-07-23

美国司法部正考虑对Tornado Cash风投支持方Dragonfly Capital的多名成员提起诉讼，范围超出普通合伙人Tom Schmidt。庭审中披露的邮件显示，Tornado Cash联合创始人Roman Storm团队曾就平台引入KYC（了解你的客

8 2025-07-25

美国司法部于7月24日向德克萨斯北区法院提交民事诉讼，寻求追缴达拉斯联邦调查局在2025年4月15日从某加密货币地址扣押的20.29 BTC（现估值逾24万美元）。该资产关联Chaos勒索软件组织成员"Hors"，涉嫌参与洗钱及计算机勒索等非法活动，该组织曾于

7 2025-07-29

7月29日法庭文件显示，Dragonfly与Tornado Cash创始团队的关联争议已在美国代理检察官Jay Clayton主持下达成和解。文件披露核心事实：Dragonfly曾在2020年8月向Tornado Cash注资90万美元，换取网络代币优先认购权

7 2025-07-29

美国司法部在7月30日庭审中正式确认，已终止对Dragonfly Capital于2020年投资加密货币混合器Tornado Cash的调查程序。Dragonfly联合创始人Haseeb Qureshi同步澄清，此前关于该机构拟对Dragonfly提起诉讼的媒

6 2025-07-30

链上分析师Onchain Lens监测显示，7月31日，某新创建钱包从币安交易所转出总价值420万美元的加密资产，具体包含：80,126枚LINK（约146万美元）、110.34亿SHIB（约145万美元）、344万枚MATIC（约76.2万美元）及142.6

6 2025-07-31

7月31日，美国司法部对Tornado Cash联合创始人Roman Storm的案件即将宣判。尽管司法部副部长Todd Blanche于4月发布备忘录明确终止拜登政府'起诉监管'政策，强调执法重点转向滥用协议的犯罪行为而非开发者本身，但特朗普政府仍在持续推进

8 2025-07-31